Крупнейшие финансовые центры привлекают инвестиции со всего земного шара. При этом они также привлекательны для преступников, ищущих способы скрыть незаконные средства в огромном числе легальных транзакций. Как законодатели, так и контролирующие структуры, так называемые связанные обязательствами подотчетные организации, играют ключевую роль в обеспечении безопасности и целостности финансовых рынков. Они гарантируют, что фирмы, оказывающие финансовые услуги, имеют эффективные и надежные локальные системы контроля и противодействия финансовым преступлениям и отмыванию денег в соответствии с правовыми нормами для управления рисками и минимизации финансовых преступлений. 

Дополнительная информация

  • Сфера применения Бухгалтерия и Финансы
  • Город проведения Лондон
  • Дата начала Воскресенье, 12 Ноябрь 2017
  • Продолжительность 4 дня

Контакты

Suite 1417
Kemp House
152-160 City Road
London
EC1V 2NX
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 3307 0572
Fax: +44 (0)20 3307 0573

Skype: bizeducate.ltd
E-mail: office@bizeducate.com
Web-site: www.bizeducate.com