Стратегия KYC: как получить преимущество?
Внедрение инноваций в контексте инструментария KYC (Know Your Customer) выходят за рамки простого контроля над расходами. С помощью таких технологий, как искусственный интеллект (AI), блокчейн и PermID, можно получить конкурентное преимущество в своей рыночной нише....
Управление кибер-безопасностью: роль комитетов
Согласно отчету SEC (Securities and Exchange Commission), риски кибер-безопасности представляют серьезную угрозу для инвесторов и рынков капитала, что актуализирует вопрос о наличии надежных процедур систематизации информации для точного и своевременного раскрытия...
Искусственный интеллект на службе корпоративных секретарей
Назначение корпоративного секретаря регулируется, как внутренними требованиями компании, так и национальными законами о трудоустройстве. Так, секретарь обязан обладать определенными знаниями и опытом, необходимыми для получения должности. Это – уместное замечание,...
Управление рисками отношений с третьими сторонами: обзор семинара
В октябре 2019 года в Риме состоялся семинар «Управление рисками отношений с третьими сторонами». В качестве лектора была приглашена директор i-Risk Europe Ltd Никола Кроуфорд. В мероприятии приняли участие специалисты по закупкам, управлению рисками и финансисты,...
Комплаенс ресурсы в сфере AML
Многие руководители оценивают эффективность комплаенс программ в контексте AML отсутствием штрафов и судебных разбирательств за несоблюдение регуляторных норм. Но такие минимальные требования уже не соответствуют реалиям нынешнего мира. В основе большинства...
Социальная инженерия и внутренний аудит: предотвращение угроз
Недавняя утечка данных в Target и Home Depot лишний раз напомнила руководителям о необходимости обезопасить компанию от внутренних взломов. Речь не всегда идет о преднамеренных нарушениях безопасности, поскольку сотрудники часто теряют гаджеты, устанавливают...
Подготовка к совещаниям правления: руководство для корпоративных секретарей
Корпоративный секретарь играет ключевую роль в выполнении фидуциарных обязанностей, в частности в подготовке к заседаниям совета директоров, аудиторским совещаниям и встречам комитетов, проводимым в течение года. От уровня подготовительного этапа зависит не только...
Альтернатива традиционным матрицам рисков
Матрицы риска по-прежнему считаются одним из самых популярных инструментов для оценки потенциальных угроз. Но проведенные дополнительные исследования выявили наличие методологических и психологических ограничений при их использовании, что чревато принятием...
Технологии и новые слова. Оперируем терминами грамотно
Современные тенденции инноваций и глобализации обязывают нас постоянно внедрять новые технологии. Соответственно, необходимо обновлять свой словарный запас, чтобы воспринимать и активно использовать определенные понятия. Управление рисками должно соответствовать...
Зоны высокого риска вашей компании. Как выявлять и обезвреживать?
Исследование «Survey on Anti-Bribery&Corruption» посвящено борьбе с взяточничеством и коррупцией. Его провели в 2019 году журнал Compliance Week совместно с компанией Refinitiv. В течение двух месяцев опросили 233 анонимных респондента по основным двадцати вопросам в рамках данной тематики. Анализ ответов опрошенных респондентов и статистических данных выявил сложившиеся тенденции и проблемы в сфере взяточничества и коррупции в бизнес-среде.
