Приоритеты внутреннего аудита: план-2020 (ч.1)

Приоритеты внутреннего аудита: план-2020 (ч.1)

Компания Deloitte предоставила краткий обзор приоритетов планирования для внутренних аудиторов на 2020 год. Отчет охватил нормативно-правовые, технологические и социальные сферы, касающиеся деятельности отделов внутреннего аудита. Данная статья поможет аудиторам...
AML-риски: процедуры идентификации и управления

AML-риски: процедуры идентификации и управления

В 2012 году Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) выступила с заявлением, согласно которому в борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML), подход на основе оценки рисков (risk-based approach, RBA) должен занимать центральное место в корпоративной...
Пять практических рекомендаций по внедрению Комплаенс инициатив, о которых никогда не расскажут на тренингах

Пять практических рекомендаций по внедрению Комплаенс инициатив, о которых никогда не расскажут на тренингах

Автор: Тимур Хасанов-Батыров — комплаенс эксперт с многолетним опытом работы в России и странах СНГ. Внедрял комплаенс программы на основе международных стандартов в различных индустриях, включая энергетический сектор и фармацевтический бизнес. Магистр права...
Управление финансовыми ресурсами: разблокировка потенциала компании

Управление финансовыми ресурсами: разблокировка потенциала компании

Многие крупные компании выступают главными источниками дохода, что является отображением их способности адекватно реагировать на потребности клиентов посредством создания ценных товаров или услуг. Правда, когда дело доходит до управления финансовыми ресурсами,...
Цифровые экосистемы: перезагрузка бизнес-стратегии

Цифровые экосистемы: перезагрузка бизнес-стратегии

IT-отделы, как правило, функционируют в качестве основы для поддержки стабильности компании. Одной из их ключевых функций выступает защита текущих операций через межсетевые интерфейсы и шифрование данных. Масштабная диджитализация требует выхода за привычные рамки...
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах?

Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах?

Автор: Максим Ходак – нидерландский адвокат с многолетним международным юридическим опытом. Специализируется на ведении дел клиентов из стран Евразии по вопросам корпоративного и коммерческого права, права международной торговли, а также в области корпоративного...
Корпоративный комплаенс: поддержка и влияние

Корпоративный комплаенс: поддержка и влияние

В широком значении слова, корпоративный комплаенс подразумевает способность топ-менеджеров обучить сотрудников компании установленным стандартам поведения. Несомненно, корпоративные и нормативно-правовые элементы указанного явления корректируются в соответствии со...
Искусство дарения: секреты эффективного управления

Искусство дарения: секреты эффективного управления

Подарки и проявление радушия среди сотрудников компании является одной из наиболее обсуждаемых тем. Возможно, причина связана с тем, что взятки ассоциируются с риском и преступлением, тогда как подарок служит только знаком признательности за оказанную услугу. Если Вы...
Респект блокчейну. Почему технологию применяют ТОП компании

Респект блокчейну. Почему технологию применяют ТОП компании

Термин блокчейн в последнее время на слуху, но далеко не все знают, что за ним стоит и как относится к этому ноу-хау. В основе большинства криптовалют, включая легендарный Биткоин, лежит технология распределенного реестра данных. Нас интересует не спекулятивная игра...
Бенефициарная собственность: практики доступности информации

Бенефициарная собственность: практики доступности информации

Согласно выводам FATF (Financial Action Task Force), одним из последствий сложности и разнообразия корпоративных структур являются проблемы с созданием эффективных правил прозрачности бенефициарного права. Несмотря на наличие строгих мер, компаниям и иным...
Информационная безопасность компании. Как создать защитный купол?

Информационная безопасность компании. Как создать защитный купол?

Требования по защите информации вводятся в ряде государств, в их законодательстве и нормативных актах регуляторов. Системы информационной безопасности компаний обязаны соответствовать этим требованиям. Значит, компании должны постоянно контролировать статус этого...
Претензии, осведомители и искусственный интеллект: инструменты корпоративной защиты

Претензии, осведомители и искусственный интеллект: инструменты корпоративной защиты

Осведомители, сообщающие о нарушениях или подозрительных действиях отдельных лиц внутри компании, часто попадают в заголовки новостей ввиду информирования о нелицеприятных практиках. Управление по технике безопасности и гигиене труда США (OSHA), отвечающее за защиту...