AML-мониторинг: подходы к отслеживанию транзакций

AML-мониторинг: подходы к отслеживанию транзакций

Наличие инструментов и процедур мониторинга транзакций для борьбы с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML) позволяет компаниям контролировать текущие операции клиентов в режиме реального времени на предмет риска. Комбинируя эту информацию с анализом учетных...
KYC стратегии: усиливаем конкурентные преимущества

KYC стратегии: усиливаем конкурентные преимущества

Сложные нормативно-правовые реформы и возрастание числа инцидентов, связанных с отмыванием денег и коррупцией, предусматривают внедрение более строгих правил относительно политики KYC (Know Your Customer). От скрупулезной юридической проверки до проведения мониторинга...
ESG тенденции: как угодить стейкхолдерам во время  кризиса?

ESG тенденции: как угодить стейкхолдерам во время кризиса?

Социальные и экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19, выдвинули на передний план ряд критических проблем, связанных с управлением системными рисками, в том числе с разработкой ESG-стратегии (Environmental, Social Governance). Несмотря на то, что...
Отчетность по рискам: создаем основательный доклад

Отчетность по рискам: создаем основательный доклад

Составление отчетов о рисках является одной из важнейших обязанностей руководителей компании. Эффективная отчетность служит фундаментом для надежной программы обеспечения соблюдения нормативных требований и свидетельством работы главного специалиста по комплаенсу. При...