Законодательные и нормативные тренды: вызовы 2020

Законодательные и нормативные тренды: вызовы 2020

Регулирующие инстанции и национальные правительства постоянно предлагают инновации в законодательной сфере. Нынешний год не стал исключением из правил и принес новые тенденции в вопросах соблюдения норм. Компаниям следует периодически обновлять базу данных...
Аудит корпоративной культуры: инструкция к применению

Аудит корпоративной культуры: инструкция к применению

Скандал мошенничества со счетом Уэллса Фарго в 2016 году показал актуальность проблемы токсичности культур на рабочих местах. Стоит отметить, что иногда совет директоров и даже сами аудиторы высказывают сомнения относительно необходимости проведения аудита...
Микро-мошенничество: новые вызовы для компаний

Микро-мошенничество: новые вызовы для компаний

В связи с более скрупулезным изучением финансовых транзакций и внедрением эффективных систем выявления мошенничества, преступники ищут новые способы сокрытия и перемещения нелегальных денежных средств. Избегая излишнего внимания со стороны правоохранительных структур...
Стратегии диджитал трансформации: ключевые ошибки компаний

Стратегии диджитал трансформации: ключевые ошибки компаний

Согласно результатам исследования McKinsey, 70% проектов по цифровой трансформации заканчиваются полным фиаско. Несмотря на то, что многие руководители компаний знают об огромном влиянии цифровых решений на бизнес, реализовывать их на практике гораздо сложнее....
Политика KYC: санкции и политический мониторинг

Политика KYC: санкции и политический мониторинг

Предотвращение расхищения средств коррумпированными политиками и их окружением из легальных финансовых структур выступает жизненно важной задачей эффективной политики KYC (Know Your Customer). Компаниям необходимо проводить детальную проверку видных политических...
Внутренний аудит: обновление стратегических инструментов

Внутренний аудит: обновление стратегических инструментов

Развитие цифровых технологий требует от внутренних аудиторов внесения соответствующих изменений в их деятельность. Стратегий, проявивших эффективность в прошлом, уже недостаточно для проведения внутреннего аудита в условиях диджитал-экономики. Члены правления ожидают,...
Оценка рисков: обновление корпоративной методики

Оценка рисков: обновление корпоративной методики

Оценка угроз в масштабах предприятия (Enterprise Wide Risk Assessment, EWRA) позволяет оценивать профили риска в соответствии с принципами AML (Anti-Money Laundering), внедрять актуальные механизмы управления рисками и поддерживать надлежащие процедуры контроля для...
Стратегия ESG (экологические, социальные и управленческие проблемы): активизация компаний

Стратегия ESG (экологические, социальные и управленческие проблемы): активизация компаний

Любой бизнес сегодня во многих аспектах тесно связан с проблемами окружающей среды, социальными темами либо управлением (Environmental, Social and Governance, ESG). В настоящее время спрос на ESG-стратегию стал частью приоритетных требований инвесторов, а не просто...
Реакция на риски: IoT и Smart Business

Реакция на риски: IoT и Smart Business

Онлайн-платформы Интернет-вещей (IoT) не только способствуют цифровой трансформации бизнеса, но и позволяют компаниям систематизировать огромные объемы данных в режиме реального времени. Речь идет о сети связанных между собой виртуальных объектов, способных...
Инвестирование в AML-технологии: создание корпоративных систем

Инвестирование в AML-технологии: создание корпоративных систем

Инвестирование в технологии, как правило, не гарантирует мгновенного возврата вложенных средств. Существуют затраты, связанные с интеграцией новых информационных элементов, перестройкой процедур и созданием оптимизированных сценариев, что требует времени и...
Бизнес-план устойчивости компании: лучшие практики

Бизнес-план устойчивости компании: лучшие практики

План обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan, BCP), как правило, содержит четкие рекомендации о продолжении функционирования компании в случае незапланированного перерыва в работе. Такой документ является весьма масштабным, поскольку охватывает...
Комплаенс тренинг: апгрейд для компаний в 2020

Комплаенс тренинг: апгрейд для компаний в 2020

Регулярное обновление программ обучения в вопросах соблюдения регуляторных стандартов представляет ценность не только с позиции их эффективности, но и адекватности реагирования компании на потенциальные риски. Так, детальный анализ нормативных изменений за прошлый год...