Риск-аппетиты компании в области AML

Риск-аппетиты компании в области AML

Персонал и отдел внутреннего аудита, отвечающие за оценку эффективности мер против отмывания денег и борьбу с коррупцией, должны оценивать четкость формулирования риск-аппетитов компании со стороны руководства и членов правления. Оценку риска финансовых преступлений,...
AML: тренды 2019 года

AML: тренды 2019 года

В 2018 году финансовая индустрия пережила серьезные изменения в правилах и санкциях, введение новых законов и крупные скандалы с Nova Ljubljanska Banka, Credit Suisse и Danske Bank [1]. Многие из них были связаны с нарушением законов по борьбе с отмыванием денег, а...
Корпоративные внутренние расследования: выбираем подход

Корпоративные внутренние расследования: выбираем подход

Проблематика внутренних расследований, направленных на выявление неправомерных действий и последствий проступка, не теряет своей актуальности. Такие процедуры часто затрагивают целые сектора экономики, выливаясь в дорогостоящие и трудоемкие процессы независимо от их...

10 самых громких финансовых преступлений в истории

Самые крупные финансовые преступления в истории совершались не с помощью пистолета, для их осуществления достаточно было обычной ручки или нажатия кнопки на клавиатуре компьютера. Некоторые из этих преступлений совершались из жадности; некоторые — из-за...

6 историй о коррупции, которые шокировали Британию

В последнее время в новостных программах довольно часто появляются сообщения о случаях коррупции, начиная получением взяток и заканчивая уклонением от уплаты налогов, а также и о крупных коррупционных скандалах. Но не следует думать, что коррумпированные системы и...