Комплаенс уроки 2019: сценарий с утечкой данных

Комплаенс уроки 2019: сценарий с утечкой данных

Нарушение данных со стороны третьих лиц стало визитной карточкой нынешнего года. Подобные инциденты поражают не только своей частотой, но и масштабными последствиями для компаний. Потенциальные риски утечки информации возникают при сотрудничестве с поставщиками,...
Цифровая трансформация компании через призму GRC

Цифровая трансформация компании через призму GRC

Ведущие мировые компании продолжают выстраивать свои собственные долгосрочные стратегии по цифровой трансформации. В настоящее время до 70% корпораций из списка Global 2000 уже приступили к их реализации, а управление этим процессом возложено на высшее руководство...
Борьба с коррупцией: оценка рисков

Борьба с коррупцией: оценка рисков

Тенденция к широкому международному сотрудничеству между регулирующими инстанциями, а также расширенное понимание категории взяточничества, создают предпосылки для пересмотра методов борьбы с коррупционным риском. Комбинация корпоративных штрафов и повышение уровня...
Альтернатива традиционным матрицам рисков

Альтернатива традиционным матрицам рисков

Матрицы риска по-прежнему считаются одним из самых популярных инструментов для оценки потенциальных угроз. Но проведенные дополнительные исследования выявили наличие методологических и психологических ограничений при их использовании, что чревато принятием...
Технологии и новые слова. Оперируем терминами грамотно

Технологии и новые слова. Оперируем терминами грамотно

Современные тенденции инноваций и глобализации обязывают нас постоянно внедрять новые технологии. Соответственно, необходимо обновлять свой словарный запас, чтобы воспринимать и активно использовать определенные понятия.  Управление рисками должно соответствовать...
Зоны высокого риска вашей компании. Как выявлять и обезвреживать?

Зоны высокого риска вашей компании. Как выявлять и обезвреживать?

Исследование «Survey on Anti-Bribery&Corruption» посвящено борьбе с взяточничеством и коррупцией. Его провели в 2019 году журнал Compliance Week совместно с компанией Refinitiv. В течение двух месяцев опросили 233 анонимных респондента по основным двадцати вопросам в рамках данной тематики. Анализ ответов опрошенных респондентов и статистических данных выявил сложившиеся тенденции и проблемы в сфере взяточничества и коррупции в бизнес-среде. 

Оцифровка рисков третьих сторон

Оцифровка рисков третьих сторон

Усилия многонациональных корпораций направлены на разработку и имплементацию основанных на оценке риска программ должной осмотрительности относительно третьих лиц. Мониторинг действий сторонних партнеров сопровождается операционными проблемами. Так, доступность и...
Риск-аппетиты компании в области AML

Риск-аппетиты компании в области AML

Персонал и отдел внутреннего аудита, отвечающие за оценку эффективности мер против отмывания денег и борьбу с коррупцией, должны оценивать четкость формулирования риск-аппетитов компании со стороны руководства и членов правления. Оценку риска финансовых преступлений,...
Управление рисками третьих сторон: дорожная карта

Управление рисками третьих сторон: дорожная карта

Операционный ландшафт компании полон потенциальных угроз, которые влекут за собой сбои в работе. Последние могут быть смягчены посредством инструментов надежного контроля. Проактивный подход к управлению и установлению прочных отношений с деловыми партнерами помогает...
Управление репутационным риском посредством комплаенс программ

Управление репутационным риском посредством комплаенс программ

Большинство руководителей компаний знают, что соблюдение регуляторных норм является важной составляющей современного делового мира. Но лишь немногие топ-менеджеры понимают, что успех предприятия зависит не только от проведения формальных проверок деятельности в угоду...
Когнитивное управление: альтернативный подход к кибер-безопасности

Когнитивное управление: альтернативный подход к кибер-безопасности

Финансовый кризис 2008 года и снижение рыночной стоимости акций компаний на фондовых биржах практически на 60% подвергло сомнениям эффективность традиционного управления рисками. Современный рынок требует глубокого обновления указанной области и обращения к смежным...
Надежность аудита в раскрытии мошеннических схем

Надежность аудита в раскрытии мошеннических схем

Схемы отката, коррумпированные сотрудники и нарушения корпоративного кодекса поведения компании – всё это риски, с которыми ежедневно сталкиваются предприятия любого масштаба. Для борьбы с указанными угрозами руководство компании часто полагается на бдительность...