СЕМИНАР В РИМЕ

Due Diligence: управление рисками третьих сторон

7-10 ИЮЛЯ 2019

ЧТО ВАМ ДАСТ ТРЕНИНГ?

Данный курс разработан специально для того, чтобы предоставить делегатам всеобъемлющее понимание механизмов должной осмотрительности, и, в то же время, помочь им в полной мере понять правовой, операционный, нормативный комплаенс и далеко идущие последствия для аудита.

 DUE DILIGENCE

Вы сможете в полной мере понять правовой, операционный, нормативный комплаенс.

Вы узнаете об эволюции понятия «должной осмотрительности»

Вы сможете построить эффективную систему внутреннего аудита

Вы освоите  передовые практики должной осмотрительности

Вы сможете  предупреждать финансовые преступления внутри организации

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗНАЧЕЙСТВ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РИСКАМ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РИСКАМ

ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

АКЦИОНЕРОВ

ГЛАВНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО РИСКАМ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

СОТРУДНИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ

Динамику управления рисками, связанными с третьими лицами (TPRM) с практической точки зрения

Существующие типологии,  меняющиеся тенденции, передовые практики раннего выявления предупреждающих сигналов, сигналов тревоги и практик отчетности об эскалации внутри организации

УЗНАЙТЕ КАК ТРЕНИНГ ПОМОЖЕТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

  • Должная осмотрительность — что мы имеем в виду и ее эволюция
  • Передовые практики должной осмотрительности
  • Возрастающая роль функции внутреннего аудита — почему?
  • Проведение эффективных внутренних аудитов, образующих содержательные рекомендации
  • Предпочтительный риск V.S. допустимый риск и подход на основе управления рисками (RBA)
  • Способствование предупреждению финансовых преступлений внутри организации
  • Способствование предупреждению финансовых преступлений внутри организации
  • Эффективное участие заинтересованных сторон в контексте должной осмотрительности и эффективного управления рисками
  • Объективность V.S. субъективность – объективность всегда должна преобладать
  • Усиление внутреннего контроля — когда и как
  • Устав аудита
  • Регистрирование рисков – для «устава» рисков?
  • Устав управления
  • Риски финансовых преступлений и превентивные меры

НАШ ЛЕКТОР

Д-р Эммануил Иоаннидис

Эммануил — выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший юрисконсульт и старший консультант компании Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Кроме того, Эммануил занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм.

Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации. Он консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

Эммануил владеет 55 сертификатами от ООН, Всемирного Банка, Правительства Великобритании, Министерства юстиции США, Министерства обороны США и многих других.

ЦЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Цена не включает: авиабилеты, проживание и трансферы.

Если Вам нужны эти услуги, наши менеджеры будут рады предоставить Вам всю необходимую информацию.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

ОТЗЫВЫ

Мне очень понравился стиль изложения материала лектором!

Гульсат Каменева

Интересная и доступная подача материала. Информация полезная и будет использована в процессе работы!

Виктория Одинцова

Компетентный лектор, предоставивший очень много полезной информации по теме семинара!

Елена Закамолкина

МЕСТО

РИМ

l

ДАТА

7-10 ИЮЛЯ 2019

ВРЕМЯ

9.00