КОРПОРАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ В БАКУ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

8-9 ОКТЯБРЬ 2018

ЧТО ВАМ ДАСТ ТРЕНИНГ?

Все организации сталкиваются с финансовыми преступлениями. Последствия этих преступлений не только  ставят под угрозу безупречную репутацию компании, но  и приводят к колоссальным убыткам. Применение единого подхода к управлению рисками и функции комплаенс на уровне организации, а также использование современных аналитических решений способны значительно повысить эффективность борьбы с внутренним и внешним мошенничеством.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

Вы сможете расширить свои знания о мерах по  предотвращению финансовых преступлений.

Вы сможете разработать эффективную систему внутреннего контроля.

Вы освоите процедуры внутренней и внешней отчетности.

Вы познакомитесь  с современными  техниками  управления рисками финансовых преступлений.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СЕКРЕТАРЕЙ КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ

ДИРЕКТОРОВ ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ГЛАВЫ КОМПЛАЕНСА

СОТРУДНИКОВ КОМПЛАЕНСА

ГЛАВЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СОТРУДНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПЛАЕНСА

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ

Различиях между предупреждением финансовых преступлений (FCP) и комплаенсом финансовых преступлений (FCC)

Превентивные  меры, которые должны приниматься в отношении внутренних, внешних и гибридных заинтересованных сторон

Ключевые профессиональные критерии  пропорциональности и относительности

Необходимые меры в отношении недостаточного внутреннего контроля

Способы  разделения обязанностей (SOD) в контексте обеспечения надежной профилактики финансовых преступлений и практиках комплаенса

Как избежать дублирования усилий, которое подрывает эффективность системы управления рисками в организации в рамках, так называемых, четырех линий обороны

УЗНАЙТЕ КАК ТРЕНИНГ ПОМОЖЕТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

  • Определение роли руководителя
  • Ответственность руководителя v. ответственность менеджеров – методические рекомендации
  • Функциональность v. дисфункциональность
  • Уроки прошлого
  • Анализ дела Wells Fargo
  • Эффективность для предотвращения: состав – обязанности – поведение
  • Анализ дела Barclays FX
  • Кто чем «владеет»? – ключевые обязанности v. ключевые должностные лица
  • Что такое предотвращение финансовых преступлений (FCP)?
  • Что такое комплаенс финансовых преступлений (FCC)?
  • Внутренний контроль и SOD
  • Системы предупреждения, реагирующие системы и превентивные меры
  • Пропорциональность
  • Приведение практических примеров на основе анализа конкретных ситуаций
  • Переопределение риска, аудита и функций комплаенса
  • Установление ключевых различий
  • Кто такие MLRO и CCO?
  • Комитеты по риску и аудиту в рамках FCP и комплаенса
  • Упражнения и ролевые игры на основе реальных ситуаций
  • Групповые упражнения на основе реальных ситуаций, связанных с риском
  • Сеанс «вопрос-ответ»

НАШ ЛЕКТОР

Д-р Эммануил Иоаннидис

Эммануил — выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший юрисконсульт и старший консультант компании Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Кроме того, Эммануил занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм.

Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации. Он консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

Эммануил владеет 55 сертификатами от ООН, Всемирного Банка, Правительства Великобритании, Министерства юстиции США, Министерства обороны США и многих других.

ЦЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Цена не включает: авиабилеты, проживание и трансферы.

Если Вам нужны эти услуги, наши менеджеры будут рады предоставить Вам всю необходимую информацию.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

ОТЗЫВЫ

Мне очень понравился стиль изложения материала лектором!

Гульсат Каменева

Интересная и доступная подача материала. Информация полезная и будет использована в процессе работы!

Виктория Одинцова

Компетентный лектор, предоставивший очень много полезной информации по теме семинара!

Елена Закамолкина

МЕСТО

БАКУ

l

ДАТА

8-9 ОКТЯБРЯ 2018

ВРЕМЯ

9.00