СЕМИНАР В ТАШКЕНТЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

6-7 МАЯ 2019

ЧТО ВАМ ДАСТ ТРЕНИНГ?

Корпоративное мошенничество представляет собой реальную и весьма серьезную угрозу для любого бизнеса, может стать причиной существенных финансовых потерь и нанести ущерб репутации компании. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и своевременного расследования финансовых преступлений. Вы получите углубленные практические знания расширенные международной перспективой и применимые в ежедневных обязанностях, а также сможете развивать комплаенс инициативы в соответствии с лучшими практиками и принимать взвешенные решения по внедрению вашей стратегии.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

Вы сможете расширить свои знания о мерах по  предотвращению финансовых преступлений.

Вы сможете разработать эффективную систему внутреннего контроля.

Вы освоите процедуры внутренней и внешней отчетности.

Вы познакомитесь  с современными  техниками  управления рисками финансовых преступлений.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ТРЕНИНГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СЕКРЕТАРЕЙ КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ

ДИРЕКТОРОВ ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ГЛАВЫ КОМПЛАЕНСА

СОТРУДНИКОВ КОМПЛАЕНСА

ГЛАВЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СОТРУДНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПЛАЕНСА

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ

Различиях между предупреждением финансовых преступлений (FCP) и комплаенсом финансовых преступлений (FCC)

Превентивные  меры, которые должны приниматься в отношении внутренних, внешних и гибридных заинтересованных сторон

Ключевые профессиональные критерии  пропорциональности и относительности

Необходимые меры в отношении недостаточного внутреннего контроля

Способы  разделения обязанностей (SOD) в контексте обеспечения надежной профилактики финансовых преступлений и практиках комплаенса

Как избежать дублирования усилий, которое подрывает эффективность системы управления рисками в организации в рамках, так называемых, четырех линий обороны

УЗНАЙТЕ КАК ТРЕНИНГ ПОМОЖЕТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

  • Определение ответственности руководителя в системе внутреннего контроля
  • Ответственность руководителя в сравнении с ответственностью менеджеров
  • Что такое предотвращение финансовых преступлений (FCP)?
  • Что такое комплаенс финансовых преступлений (FCC)?
  • Принципы построения системы внутреннего контроля
  • Элементы системы внутреннего контроля и системы противодействия мошенничеству
  • Роль системы мотивации персонала в предотвращении мошенничества
  • Разработка сценариев мошенничества
  • Система управления рисками. Идентификация рисков мошенничества
  • Разработка ключевых контрольных процедур для предотвращения мошенничества
  • Внутренний контроль и SOD
  • Роль управления рисками, службы внутреннего аудита и службы безопасности в предотвращении и выявлении мошеннических действий
  • Расследование мошенничества
  • Системы предупреждения, реагирующие системы и превентивные меры

НАШ ЛЕКТОР

Доктор экономических наук Аля Прост, бизнес-консультант для собственников и руководителей предприятий, практикующий тренер в области противодействия мошенничеству, риск-менеджменту, стратегическому менеджменту и корпоративному управлению.

Аля — практикующий специалист в области противодействия мошенничеству,  управлению предприятием в соответствии с лучшими мировыми практиками, внутреннему аудиту, управлению рисками предприятия, стратегическому менеджменту. В ее портфолио — рпыт работы с такими компаниями, как ГК Черкизово, АКБ Татфондбанк, МТС, Pricewaterhousecoopers, Нидан, Synergenta, Ernst&Young.

ЦЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Цена не включает: авиабилеты, проживание и трансферы.

Если Вам нужны эти услуги, наши менеджеры будут рады предоставить Вам всю необходимую информацию.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОМПЛАЕНС

ОТЗЫВЫ

Интересная тема,компетентный лектор, подтолкнул меня к размышлениям.У лектора богатый практический опыт.

Дидар Каримсаков (Казына Капитал Менеджмент)

Мероприятие организовано на должном уровне, печатные материалы предоставлены. Лектор эффективный,прослушаны лучшие практики, применимые на предприятии.

Айгуль Сулейменова (NURIS)

Очень полезное мероприятие. Рекомендую всем!

Вугар Новрузов (Caspian Marine Services Limited)

МЕСТО

ТАШКЕНТ

l

ДАТА

6-7 МАЯ 2019

ВРЕМЯ

9.00